Bakkt,  Binance,  Bitcoin,  Blockchain,  CBDC,  Facebook,  LG,  Libra,  SEC,  Uncategorized,  Upbit,  банк,  биржа,  Биткоин-ETF,  инвестиции,  Китай,  Криптовалюта,  Криптовалюта и закон,  регулирование криптовалют,  Россия,  США,  фьючерсы,  Япония

Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit начала блокировать вывод средств иностранными пользователями еще в декабре 2019 года. Первоначально считалось, что данный шаг являлся ответом на взлом, но похоже теперь это имеет отношение к непогашенному налоговому штрафу.

Более 6300 китайских криптотрейдеров не имеют возможности вывести хранящиеся на Upbit средства с декабря. 27 ноября биржа Upbit была взломана хакерами, которые украли 342 000 ETH.

Многие китайские инвесторы предполагали, что Upbit заморозила вывод средств на время расследования взлома. Однако оказалось, что это не так. Корейским клиентам удалось вывести свои средства, а иностранным нет. Иностранные инвесторы предположили, что, возможно, в результате взлома Upbit было украдено гораздо больше, чем сообщалось.

Заморозка счетов может иметь отношение к недавнему штрафу в размере $70 миллионов со стороны налоговой службы Кореи. Пользователи предполагают, что их средства могли быть использованы для уплаты налогов, чтобы избежать «налоговой бомбы», как в случае с Bithumb.

Еще одним фактором может быть недавний тюремный срок за мошенничество для руководителя Upbit. Старший исполнительный директор Upbit Сонг и группа соучастников использовали поддельные документы для имитации объема торгов на бирже (накрутили на 122 миллиарда корейских вон).

Upbit заявила иностранным трейдерам, что они внедряют более продвинутые требования AML/KYC для соответствия требованиям FATF и клиенты, которые уже завершили AML/KYC, больше не могут выводить средства в корейских вонах.

Возможно, владельцам иностранных аккаунтов придется подождать официального решения налоговых органов Южной Кореи о том, получат ли они снова доступ к своим средствам.

Поскольку корейские клиенты Upbit по-прежнему могут работать на бирже без тех ограничений, которые есть у иностранцев, вполне возможно, что Upbit вынуждена соблюдать новые нормативные обязательства, как и заявлялось.

Владельцы аккаунтов из других стран объединились в несколько групп, чтобы коллективно попытаться потребовать свои средства обратно. Жертвы заявляют, что сразу после взлома им было предложено повторно предоставить всю информацию AML/KYC, которую многие уже представили еще в 2017 году.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

The post Биржа Upbit не дает возможности вывести средства иностранным пользователям appeared first on News.Crypto.pro - свежие новости криптовалют и blockchain.